delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery

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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:

A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO 10/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.

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En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, weblink del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no era «ningún imposible jurídico».

Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.

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la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el very simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando

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Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia de legalidad a un delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.